(SeaPRwire) – 養豬戲法騙徒可能已經從全球受害者那裡盜取超過750億美元,這個數字遠高於以前的估計。
德克薩斯大學奧斯汀分校金融教授約翰·格里芬和研究生凱文·梅收集了4000多名詐騙受害者的加密貨幣地址。利用區塊鏈追蹤工具,他們追蹤了受害者資金流向騙徒的流程,騙徒大多位於東南亞。
在2020年1月至2024年2月這四年裡,犯罪網絡將超過750億美元轉移到加密貨幣交易所,格里芬說,其中一些總額可能代表其他犯罪活動的收益。
「這些是大型有組織的犯罪網絡,他們在很大程度上無人追究,」格里芬在採訪中說。
養豬戲法——一種以養豬商在屠宰前養肥豬隻的做法命名的騙局——通常以一條似乎錯發的簡訊開始。回覆簡訊的人會被誘導投資加密貨幣。但這些投資都是假的,一旦受害者轉夠資金,騙徒就會消失無蹤。雖然聽起來很離譜,但受害者通常會失去數十萬或甚至數百萬美元。本月在堪薩斯州,一名銀行家正因參與養豬戲法詐騙而被控盜取銀行4710萬美元。
發送訊息的人通常自己也是東南亞各國人口販賣的受害者。他們被誘騙前往柬埔寨和緬甸等國的集中營,承諾高薪工作,但卻被困住,強迫參與騙局,有時還會被毆打和折磨。聯合國估計,現有超過20萬人被困在騙局集中營中。
「如何通過加密貨幣資金流量資助奴隸制?養豬戲法的經濟學」於本週四發布。格里芬和梅發現,150億美元來自五個交易所,包括美國受害者常用的Coinbase交易所。該研究說,一旦騙徒收集資金,他們最常將其轉換為USDT穩定幣。84%的犯罪者觸及的地址交易量都是以USDT為主。
「過去,很難通過金融體系移動那麼多現金,」格里芬說。「你必須通過銀行並遵守『了解你的客戶』程序。或者你必須用袋子裝現金。」
USDT首席執行官保羅·阿爾多伊諾稱該報告內容虛假和誤導。他說:「使用USDT,每個行動都是線上的,每個行動都可以追蹤,每項資產都可以沒入,每個犯罪分子都可以被捉拿。我們與執法部門合作,確實如此行事。」
USDT在某些案件中曾與當局合作凍結與詐騙有關的帳戶。但通常在報案時,騙徒已經兌換現金。
「我們的研究顯示,他們是犯罪網絡首選的貨幣,」格里芬說。
blockchain分析公司Chainalysis Inc.也表示,該研究的總額可能被誇大。只因一個區塊鏈地址收到某筆養豬戲法詐騙資金,不代表該地址收到的所有資金都來自詐騙。Chainalysis發言人麥迪·肯尼迪表示:「鑑於報告有限,量化養豬戲法詐騙所賺取的資金是一項具有挑戰性的工作。」Chainalysis是USDT的客戶之一。
許多受害者的區塊鏈地址都是由挪威加密貨幣調查公司Chainbrium收集的。Chainbrium還對數據進行了自己的分析,發現大部分資金流經了一個名為Tokenlon的所謂去中心化交易所。根據Chainbrium的說法,騙徒使用該交易所掩蓋資金來源。Tokenlon沒有回應評論請求。
「美國人的錢直接流向東南亞,進入這個地下經濟體系,」Chainbrium顧問詹·聖地亞哥說。
最終,犯罪分子會將詐騙收益送到中央化交易所兌換成傳統貨幣。格里芬說,Binance是最受歡迎的交易所,即使該公司及其創始人趙長鵬在11月承認刑事洗錢和制裁違規罪行,同意支付43億美元解決美國檢察官和監管機構長期調查。
「Binance是他們可以大量移動資金離開系統的地方,」格里芬說。
與USDT一樣,Binance在某些案件中也與執法部門合作凍結與詐騙有關的帳戶並歸還受害者資金。該公司發言人表示,最近就與當局合作沒入一起養豬戲法案件中的1.12億美元。
「Binance繼續與執法和監管機構密切合作,提高公眾對詐騙案例的認識,包括養豬戲法案例,」發言人西蒙·馬修斯說。
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